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山東紅日化工股份有限公司關于召開2017年度股東大會的公告

根據山東紅日化工股份有限公司董事會第75次會議決議,公司定于20186269:00,在公司會議室召開2017年度股東大會。若出席本次股東大會的股東及股東代表所代表的股份數未達到公司股份總數的三分之二以上時,公司定于當日1000在公司會議室召開2017年度股東大會第二次會議,會議議題不變。
一、會議議題
1、審議并確認公司董事會2017年的工作報告;
2、審議并確認公司監事會2017年的工作報告;
3、審議并確認公司2017年度財務報告;
4、審議并確認公司2018年度預算;
5、審議并確認修改公司章程方案;
6、重新選舉董事會成員事宜;
7、選舉和罷免公司監事會成員事宜;
8、閑置固定資產處置事宜。
二、出席會議人員
1、公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員;
2、截止到2018年6月25日前持有本公司股份的股東或其委托代理人。
三、會議登記事項
出席會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明,于2018年6月26日8:30前到公司辦理出席會議登記手續。若委托他人出席的,受托人須另持相關授權手續。
四、其他事項
1、會期半天,交通、食宿費用自理。
2、聯系方式:
聯系人:孫娜   朱方圓       聯系電話:0539-8280020、8282260
地址:山東省臨沂市羅莊區湖北路東段      郵政編碼:276021
特此公告
 
                山東紅日化工股份有限公司董事會
                        2018年5月23日
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