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山東紅日化工股份有限公司關于召開2019年臨時股東大會的公告

山東紅日化工股份有限公司
關于召開2019年臨時股東大會的公告

    根據山東紅日化工股份有限公司董事會第77次會議決議,公司定于2019年1月30日9:00,在公司會議室召開2019年臨時股東大會。若出席本次股東大會的股東及股東代表所代表的股份數未達到公司股份總數的三分之二以上時,公司定于當日10:00在公司會議室召開2019年臨時股東大會第二次會議,會議議題不變。

一、會議議題

1、審議公司退城入園相關事宜;

2、審議公司轉型升級相關事宜;

3、審議公司引進戰略投資者事宜;

4、審議公司對外提供擔保事宜。

二、出席會議人員

1、公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員;

2、截止到2019年1月29日前持有本公司股份的股東或其委托代理人。

三、會議登記事項

出席會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明,于2019年1月30日8:30前到公司辦理出席會議登記手續。若委托他人出席的,受托人須另持相關授權手續。

四、其他事項

1、會期半天,交通、食宿費用自理。

2、聯系方式:

聯系人:朱方圓   張愛萍       聯系電話:0539-8282260、8280279

地址:山東省臨沂市羅莊區羅程路21號      郵政編碼:276021

特此公告

 

                山東紅日化工股份有限公司董事會

                        2018年12月28日

 
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